董事會
依章程規定，本公司置董事七~十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。
本公司董事會目前為七席，其中三席為獨立董事。本公司董事長係經董事會選舉產生，對內為董事會主席，對外代表本公司。
為完備與強化組織運作機制、健全監督責任，本公司董事會已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會，並訂定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，定期向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
(一)本屆董事任期自112年5月23日起至115年5月22日止。
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 董事長 | 陳繼聖 |
| 副董事長 | 百容電子股份有限公司-廖本林 |
| 董事 | 閎大投資股份有限公司-朱瑞蘭 |
| 董事 | 廖宜冠 |
| 獨立董事 | 劉如山 |
| 獨立董事 | 陳宇鵬 |
| 獨立董事 | 陳志成 |
| 獨立董事 | 徐嘉宏 |
(二)董事及獨立董事簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 陳繼聖 | 美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士 大同大學化工系學士 通用訊號/愛默生研發經理 |
富致科技(股)公司總經理 威爾投資(股)公司董事長 舜全電子(股)公司董事 |
| 董事 | 百容電子(股)公司 | - | 鈺鎧科技(股)公司董事 |
| 代表人：廖本林 | 美國杜蘭大學碩士 大同大學電機工程科 |
百容電子(股)公司董事長 希華晶體科技(股)公司董事 博大科技(股)公司董事 韋僑科技(股)公司董事 |
|
| 董事 | 廖宜冠 | 美國紐約大學坦登工程學院碩士 富致科技(股)公司總經理室經理 |
廣納投資(股)公司董事長 百合投資(股)公司董事 |
| 董事 | 閎大投資(股)公司 | - | 瑋鋒科技(股)公司董事 |
| 代表人：朱瑞蘭 | 英國Sussex大學科技與創新管理碩士 | 大洋塑膠工業(股)公司企劃室高級專員 | |
| 獨立董事 | 陳宇鵬 | 美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士 | 中京工業(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 陳志成 | 美國 University of Missouri-Columlia 農業（生物）工程博士 |
大同大學化學工程與生物科技系/研究所教授 大同大學創新化工與生技中心主任 |
| 獨立董事 | 徐嘉宏 | 加拿大皇家大學EMBA 致理商業專科學校會計統計科 宣喬科技(股)公司財務部副總經理 笙泉科技(股)公司獨立董事 |
振道科技顧問有限公司董事 宣喬科技(股)公司顧問 鑫盈能源(股)公司顧問 易宸科技(股)公司顧問 |
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司
章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七
人之適當董事席次。現任七席董事中有一任為女性董事，無員工董事。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
•基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七
人之適當董事席次。現任七席董事中有一任為女性董事，無員工董事。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
•專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
•營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
落實董事會成員多元核心能力情形（最主要五項）：
| 多元化核心 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||||||||
| 國 籍 |
性 別 |
具 員 工 身 份 |
年齡 | 獨立董 事年資 |
被 動 元 件 |
塑 化 與 材 料 |
專 業 服 務 與 行 銷 |
財 務 與 金 融 |
建 築 與 工 程 |
商 務 與 供 應 |
資 訊 與 科 技 |
法 律 |
會 計 |
風 險 管 理 |
|||||
| 40 - 50 歲 |
50 - 60 歲 |
60 - 70 歲 |
70 - 80 歲 |
3 年 以 下 |
6 - 9 年 |
||||||||||||||
| 陳繼聖 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | o | V | V | V | ||||||||
| 廖本林 | 中華 民國 |
男 | V | V | o | V | o | o | V | V | V | ||||||||
| 廖宜冠 | 中華 民國 |
男 | V | V | o | V | V | ||||||||||||
| 朱瑞蘭 | 中華 民國 |
女 | V | V | o | V | V | ||||||||||||
| 劉如山 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | o | V | V | |||||||||||
| 陳宇鵬 | 中華 民國 |
男 | V | V | o | V | V | V | V | V | |||||||||
| 陳志成 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | o | ||||||||||||
| 徐嘉宏 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | o | ||||||||||||
三、 董事會運作情形
1. 113年度董事會開會5次，董事出列席情形如下：
1. 113年度董事會開會5次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席率(%)(B/A+B) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳繼聖 | 5 | 0 | 100 | |
| 副董事長 | 廖本林 | 5 | 0 | 100 | |
| 董事 | 陳玄佳 | 3 | 0 | 100 | 113.11.1改派代表人卸任 |
| 董事 | 朱瑞蘭 | 2 | 0 | 100 | 113.11.1改派代表人新任 |
| 董事 | 廖宜冠 | 5 | 0 | 100 | 112年股東常會改選新任 |
| 獨立董事 | 劉如山 | 5 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 陳宇鵬 | 5 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 陳志成 | 5 | 0 | 100 |
2. 其他應記載事項
(1).董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨 立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項之處理情形：本公司已設置審計委員會，故不適用。
B.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
(2).董事對利害關係議案迴避之執行情形：
(1).董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨 立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項之處理情形：本公司已設置審計委員會，故不適用。
B.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
| 董事會日期 | 應迴避董事 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 參與表決情形 |
| 113.4.30 | 陳繼聖 | 112 年度員工酬勞發放案 | 迴避之董事為當事人 | 未參與討論及表決 |
| 113.7.30 | 陳繼聖 | 113 年上半年度績效獎金案 | 迴避之董事為當事人 | 未參與討論及表決 |
| 113.12.10 | 陳繼聖 | 1.113 年年終獎金及 113 年下半年度績效獎金 2.114 年度薪酬案 |
迴避之董事為當事人 | 未參與討論及表決 |
3.董事會評鑑執行情形：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
| 每年執行一次 | 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日 |
董事會 | 董事會成員自評 | (1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制 |
| 每年執行一次 | 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日 |
個別董事成員 | 董事會成員自評 | (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制 |
| 每年執行一次 | 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日 |
功能性委員會 | 董事會成員自評 | (1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制 |
四、 董事持續進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 課程名稱 | 時數 |
| 董事長 | 陳繼聖 | 113/04/10 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 |
| 113/09/10 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導證書 | 3.0 | ||
| 法人董事代表人 | 廖本林 | 113/07/20 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 |
| 113/09/06 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 | ||
| 董事 | 廖宜冠 | 113/09/06 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 |
| 113/11/30 | 建立 ESG 永續策略 提升競爭力 | 3.0 | ||
| 法人董事代表人 | 陳玄佳 | 113/04/10 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 |
| 法人董事代表人 | 朱瑞蘭 | 113/11/26-27 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 | 12.0 |
| 獨立董事 | 劉如山 | 113/04/12 | 掌舵企業智慧之航，公司治理引導前行 | 3.0 |
| 113/09/06 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||
| 獨立董事 | 陳宇鵬 | 113/04/12 | 掌舵企業智慧之航，公司治理引導前行 | 3.0 |
| 113/09/06 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | ||
| 獨立董事 | 陳志成 | 113/09/10 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 |
| 113/11/21 | 2025年企業治理新視角：董事必備的關鍵指南 | 3.0 |